CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SEFPSAU

Madrid, 19 de julio de 2018

ORDEN DEL DÍA

Estudio y, en su caso, aprobación de la siguiente documentación en materia de cumplimiento:

a. Presentación del Mapa de Riesgos de la Temporada 17/18 de la Sociedad Española de Fútbol Profesional, S.A.U. Principales riesgos identificados. APROBADO
b. Estudio y, en su caso, aprobación de la Política de Gastos. APROBADO
c. Estudio y, en su caso, aprobación de la Política de Viajes. APROBADO
d. Estudio y, en su caso, aprobación del Protocolo de actuación ante una inspección. APROBADO
e. Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación del Procedimiento de Comunicación 24 horas para situaciones de crisis en el extranjero. APROBADO
f. Designación del Delegado de Protección de Datos. Estudio y, en su caso, aprobación del Manual de Funcionamiento del Delegado de Protección de Datos. APROBADO

Ruegos y preguntas.

Madrid, 25 de septiembre de 2018

ORDEN DEL DÍA

Lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la última sesión del Consejo de Administración. APROBADO

Formulación de las cuentas anuales, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018, para su presentación al Accionista Único de la Sociedad Española del Fútbol Profesional, S.A.U., para su aprobación si procede. APROBADO

Formulación del informe de Gestión de la Sociedad Española del Fútbol Profesional, S.A.U., finalizado el 30 de junio de 2018. APROBADO

Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto para la temporada 2018/2019. APROBADO

Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de febrero de 2019

ORDEN DEL DÍA

Lectura y aprobación en su caso de las actas correspondientes a las dos últimas sesiones del Consejo de Administración. APROBADO

Información financiera a 31 de Enero de 2019 y estimación de cierre de la temporada 2018/2019. APROBADO

Presentación, y en su caso, aprobación, de la Memoria de actividades del Órgano de Cumplimiento de la Temporada 2017/2018 y Plan Anual de la Temporada 2018/2019. APROBADO

Otorgamiento de poderes para pleitos a favor de los abogados de PricewaterhouseCoopers, S.L. APROBADO

Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 2019

ORDEN DEL DÍA

Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la última sesión del Consejo de Administración. APROBACIÓN

Información financiera sobre el cierre a 30 de Abril de 2019 y estimación de cierre de la Temporada 2018/2019.

Estudio y, en su caso, ratificación del quinto Convenio Colectivo de la Sociedad Española del Fútbol Profesional, S.A.U. APROBACIÓN

Ruegos y preguntas.