COMISIÓN DELEGADA
23 de julio de 2018
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada.
Informe del Sr. Presidente:
- a. Informe TV. Resultado del Concurso, próximos pasos. Situación del mercado 3 años.
- b. Acuerdo definitivo Joint Venture USA-Relevent.
- c. Acuerdo IMG Joint Venture China.
- d. Informe KPMG asignación gastos LaLiga
Informe Direcciones de LaLiga.
- Dirección General Corporativa:
- - Restructuración del Organigrama, incorporación Relaciones Institucionales (Gobierno, Parlamento, Unión Europea, etc.)
- - Informe sobre compensaciones económicas por descenso de categoría
Fijación objetivo cualitativo de la retribución variable del Presidente. APROBADO
Delegación, en su caso, en los Órganos Técnicos de LaLiga, bajo la supervisión de la Directora Legal de las facultades de la Comisión Delegada que se contienen en el artículo 54, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de los Estatutos Sociales. APROBADO
Delegación, en su caso, en la Directora Legal de las facultades de la Comisión Delegada que se contienen en el artículo 17 del Libro IV, del Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. APROBADO
En materia de cumplimiento normativo:
- a. Presentación del Mapa de Riesgos de la Temporada 17/18 de LaLiga y sus filiales internacionales. Principales riesgos identificados.
- b. Estudio y, en su caso, aprobación del Procedimiento de Acceso al Edificio Murano. APROBADO. Designación del nuevo Delegado de Protección de Datos.
- c. Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación del Manual de Funcionamiento del Delegado de Protección de Datos. APROBADO
Varios
Ruegos y preguntas.
21 de septiembre de 2018
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada
Informe del Sr. Presidente:
Formulación de la Memoria, cuentas y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2017/18, para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO
Formulación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos para la temporada 2018/19. para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO
Asuntos Varios.
Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
Ruegos y preguntas.
22 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada.
Informe del Sr. Presidente:
- a. Asuntos TV.
- b. RFEF, Copa del Rey y Supercopa de España.
- c. Informe sobre las posibilidades de la comercialización conjunta de los derechos de radio internacionales
De conformidad con el artículo 13 del Código de Buen Gobierno, análisis de la Reclamación interpuesta ante la Comisión Delegada por parte del CF Reus, y estudio y en su caso aprobación de la propuesta de respuesta a la reclamación presentada. APROBADO.
Modificación del consejo de administración de SEFPSAU.
Modificación del Patronato de la Fundación.
Asuntos Varios.
Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
Ruegos y preguntas.
4 de diciembre de 2018
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada.
Informe del Sr. Presidente:
- - Informe TV. DZAN operador OTT que llega a España
- - RFEF. Convenio de Coordinación. Copa del Rey y Supercopa
- - Convenio Colectivo Futbolistas AFE/ Futbolistas ON. Comisión Paritaria, Comisión Negociadora
Informe y, en su caso, aprobación de la Modificación de las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes y SADs - APROBADO
En cumplimiento del artículo 7.3.2 del Reglamento para la Retransmisión televisiva, examen y, en su caso, ratificación para la temporada 2019/2020 de la prórroga de la vigencia del acuerdo de la Comisión Delegada de 19 de diciembre de 2017 y del contenido de la Circular nº 19 aplicada durante la presente temporada. APROBADO
Cumplimiento normativo:
- a. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Órgano de Cumplimiento Normativo relativo a la Memoria de Actividades de la Temporada 2017/2018 y el Plan Anual previsto para la Temporada 2018/2019. APROBADO
- b. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de Buen Gobierno de la Temporada 2017/2018. APROBADO
Aprobación, en su caso, de la autorización para la venta del inmueble sito en C/ Hernández de Tejada, nº 1O, Madrid, autorizando al Director General Corporativo y a la Directora Legal, para que mancomunadamente suscriban cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para la formalización de la transmisión y venta del referido inmueble. APROBADO
Asuntos Varios.
Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
Ruegos y preguntas.
9 de enero de 2019
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada.
Informe del Sr. Presidente:
- - Informe TV (mercado nacional, resultado concurso Diciembre)
- - Piratería (Acciones Horeca, Herramientas Dpto. Piratería)
- - Herramientas BI&BA
Situación con la RFEF. Temas Varios. Convenio de Coordinación. Estrategias a seguir.
Informe sobre la solicitud del CF Reus Deportiu de interpretación/aplicación y modificación del Libro XI bis del Reglamento General de LaLiga. APROBADO
Ratificación de suspensión de derechos en el mecanismo de deudas interclubes y solicitud de apertura de expediente disciplinario contra el Club deudor. APROBADO
Ruegos y preguntas.
26 de febrero de 2019
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada.
Informe del Sr. Presidente:
- a. Situación Convenio de Coordinación RFEF
- b. Anteproyecto Ley del Deporte
- c. Conflictos de competencias planteadas RFEF
Estudio y, en su caso, aprobación de la Política de Voluntariado de LaLiga. APROBADO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 quater, ratificación de los miembros del órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga, designados por el Presidente. APROBADO
Ruegos y preguntas.
24 de abril de 2019
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada.
Informe del Sr. Presidente.
Estudio y, en su caso, aprobación de la política de compras y contrataciones. NO PRESENTADO - POSPUESTO
Solicitud de exención de la realización del procedimiento abierto de contratación establecido en el punto IV.i) del Anexo II del Libro VI, Reglamento General de Obras, para la selección del fabricante y suministrador del hardware necesario para el uso de las tecnologías NFC (Near Field Communication) y RFID (Radio Frecuency Identification) en los tornos de LaLiga. APROBADO
En virtud de Libro XI del Reglamento General de LaLiga, estudio y, en su caso, aprobación de las solitudes de anticipo realizadas por la U.D. Almería C.F., SAD y Cádiz C.F., SAD. APROBADO
Ruegos y preguntas.
31 de mayo de 2019
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada.
Informe del Sr. Presidente.
- a. Informe TV
- b. Informe Reforma competiciones europeas
- c. Situación Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF
Estudio y, en su caso, ratificación del quinto Convenio Colectivo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. APROBADO
Aprobación de la renovación de los miembros de la Subcomisión de Obras y Contrataciones de conformidad con las disposiciones del Libro VI del Reglamento General de Obras. APROBADO
Ruegos y preguntas.
10 de junio de 2019
ORDEN DEL DÍA
Constitución de la Comisión Delegada.
Estudio y, en su caso, aprobación de la solicitud de anticipo a cuenta de la eventual compensación económica por descenso de categoría presentadas por el Gimnàstic de Tarragona, SAD y la Sociedad Deportiva Huesca, SAD, todo ello de conformidad con el Artículo 5 del Libro VIII del Reglamento de las compensaciones económicas por descenso de categoría de los clubes/SAD. APROBADO.
Ruegos y Preguntas.