LaLiga

Memoria Anual 2017-2018 Annual Report

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias
Comisiones Delegadas
Consejo de Administración de SEFPSAU
Patronato de la Fundación
Órganos de Control de gestión de los derechos audiovisuales
Juntas de División

Comisiones Delegadas

ÓRDENES DEL DÍA DE LAS COMISIONES DELEGADAS DE LA TEMPORADA 2017/2018

Comisión Delegada de 24 de julio de 2017

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
  3. Informe Direcciones de LaLiga:
    1. Dirección General Corporativa
    2. Dirección General de Desarrollo Internacional
    3. Dirección General de Innovación y Desarrollo Global
    4. Dirección Área Audiovisual
    5. Dirección de Comunicación Global
    6. Dirección de Marca y Activos
    7. Dirección de Estrategia Digital
    8. Dirección de Marketing y Comercial
    9. Dirección de Comunicación
    10. Dirección de Competiciones
    11. Dirección Legal
    12. Dirección de Integridad y Seguridad
    13. Dirección de Fútbol Femenino
    14. Dirección de Activación Corporativa de Marca
    15. Fundación del Fútbol Profesional
  4. Situación Televisión.
  5. Informe y, en su caso, aprobación de las solicitudes de indemnización por descenso de categoría recibidas. APROBADO.
  6. Informe sobre las elecciones a la Comisión Delegada.
  7. I Jornadas Estratégicas LaLiga-Clubes.
  8. Delegación, en su caso, en los Órganos Técnicos de LaLiga, bajo la supervisión de la Directora Legal de las facultades de la Comisión Delegada que se contienen en el artículo 54, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de los Estatutos Sociales. APROBADO.
  9. Delegación, en su caso, en la Directora Legal de las facultades de la Comisión Delegada que se contienen en el artículo 17 del Libro IV, del Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
  10. Ratificación, en cumplimiento de las normas estatutarias vigentes, del nombramiento de D. Javier Gómez Molina como Director General Corporativo, así como de todas las actuaciones realizadas hasta la fecha. APROBADO.
  11. Informe sobre la actividad de contratación de la Sociedad Española de Fútbol Profesional, S.A.U. y, en su caso, designación de la Subcomisión de Obras conforme a Io dispuesto en el punto ll del Anexo ll del Libro VI "Reglamento General de Obras" del Reglamento General de LaLiga.
  12. Informe sobre los procedimientos de contratación abiertos por la Sociedad Española de Fútbol Profesional, S.A.U. con publicidad, y adjudicación los mismos conforme a lo dispuesto en el punto II del Anexo ll del Libro VI "Reglamento General de Obras" del Reglamento General de LaLiga.
  13. Reformas estatutarias en trámite.
  14. Varios.
  15. Ruegos y preguntas.

Comisión Delegada de 19 de septiembre de 2017

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente:
    1. Asuntos TV.
    2. Resultado de la encuesta sensibllidad a la TV de pago de los espectadores. Especial referencia a China, India, Angola, etc.
    3. Situación RFEF.
  3. Formulación de la Memoria, cuentas y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2016/2017, para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO.
  4. Formulación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos para la temporada 2017/2018 para su examen y aprobación, en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO.
  5. Informe Direcciones de Laliga:
    1. Dirección General Corporativa
    2. Dirección General de Desarrollo Internacional
    3. Dirección General de Innovación y Desarrollo Global
    4. Dirección Area Audiovisual    .
    5. DlreccIón de Comunicación Global
    6. Dirección de Marca y Activos
    7. Dirección de Estrategia Digital
    8. Dirección de Marketing y Comercial
    9. Dirección de Comunicación
    10. Dirección de Competiciones. Informe "Ortuño”
    11. Dirección Legal
    12. Dirección de Integridad y Seguridad
    13. Dirección de Fútbol Femenino
    14. Dirección de Activación Corporativa de Marca
    15. Fundación del Fútbol Profesional
  6. "Fair Play Financiero" UEFA. Denuncias PSG y Manchester Clty.
  7. Presentación y, en su caso, aprobación, del Informe del Órgano de Cumplimiento Normativo relativo a la Memoria de Actividades de la temporada 2016/2017 y el Plan Anual previsto para la temporada 2017/2018. APROBADO.
  8. Estudio y, en su caso, aprobación del Procedimiento de Comunicación 24 horas para establecer un protocolo de actuación en caso de situaciones de crisis o emergencia que puedan acontecer a los profesionales de la
  9. Organización LaLiga en el extranjero. APROBADO.
  10. VAR, experiencia Liga Portuguesa, explicaciones.
  11. Aprobación, en su caso, de la ampliación del anticipo a cuenta de la compensación económica por descenso de categoría del Granada CF, SAD. APROBADO.
  12. Asuntos Varios.
    1. A propuesta del Sr. Presidente, ratificación de la designación en el Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga de D. José Guerra Álvarez, en sustitución de D. David Baixauli Soria, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 quater de los Estatutos Sociales. APROBADO.
    2. Renovación de los miembros del Comité de Licencias. NO SE SOMETE A VOTACIÓN EN ESTA SESIÓN.
  13. Reformas estatutarias en trámite.
  14. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.

Comisión Delegada de 31 de octubre de 2017

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente:
    1. Explicación presupuestaria y objetivos (acompañado del Director General Corporativo).
    2. Asunto de televisión nacional e internacional, situación de mercado, estrategias (suspensión concurso internacional de territorios de tres años.
    3. Situación digital (acompañado del Director del Área Digital) Liga y clubes. Avances.
    4. Situación dirección área de Marca (acompañado del Director del Área de Marca).
    5. Fair Play Social (acompañado de la Directora de la Fundación). Dividendo social.
    6. Situación internacional (acompañado por responsable del Área).
    7. USA, negociación JOIN VENTURES, planteamiento y estrategia.
  3. BIG DATA, creación nueva área. Selección del Director de Área.
  4. Relaciones Institucionales.
    1. RFEF, situación
    2. AFE, situación 0,5%
    3. UEFA, EPFL
    4. FIFA
    5. CSD
  5. Presentación del Informe Anual de Buen Gobierno de la Temporada 2016/2017 y, en su caso, aprobación por los miembros de la Comisión Delegada. APROBADO.
  6. Estudio y, en su caso aprobación, de la Política de Gastos, cuyo objeto es establecer las normas de funcionamiento y gestión en relación con los gastos en los que incurra el personal de la Organización en el desempeño de sus tareas y funciones profesionales, junto con la herramienta informática "LaLiga Expenses", la cual ha sido diseñada para sistematizar y agilizar la liquidación de los mismos. APROBADO.
  7. Asuntos Varios.
  8. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  9. Ruegos y preguntas.

Comisión Delegada 24 de noviembre de 2017

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
    1. Asunto de televisión nacional e internacional, situación de mercado, estrategias.(suspensión concurso internacional de territorios de tres años).
    2. Fair Play social, (acompañado de la Directora de la Fundación). Dividendo social.
    3. Informe de situación de la Dirección Internacional. Informe sobre los avances de la Liga Global Network y oficinas internacionales (acompañado por responsable del área).
    4. Dirección Activación Corporativa de Marca. Informe sobre los próximos eventos que se celebrarán en diciembre claves para nuestra estrategia. Eventos "Public VieW', "Cinco días de Magia" y "Liga Promises".
  3. Relaciones Institucionales.
    1. RFEF, situación
    2. UEFA, EPFL
    3. FIFA
  4. Dirección General Corporativa.
    1. Informe sobre la nueva sede social.
    2. Actualización normas elaboración de presupuestos de clubes y SADs. APROBADO.
    3. Fijación variable Presidente según contrato. APROBADO.
    4. Valoración, y en su caso, modificación de la retribución Oficial de Cumplimiento. APROBADO.
  5. Informe sobre el proyecto Microsoft, estado de situación.
  6. Asuntos Varios.
  7. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  8. Ruegos y preguntas.

Comisión Delegada 19 de diciembre de 2017.

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente:
    1. Asuntos de televisión nacional e internacional, situación de mercado, estrategias.
    2. RFEF, situación.
    3. UEFA, EPFL.
    4. FIFA.
    5. CSD.
  3. Dirección General Corporativa. Informe Director General.
    1. Informe sobre la nueva sede social.
  4. Informe sobre el proyecto Microsoft, estado de situación.
  5. Informe Dirección de Comunicación Global.
  6. En virtud de lo dispuesto en el apartado 12.4 del Reglamento para la Retransmisión Televisiva, estudio y, en su caso, aprobación de la implementación del contenido del referido apartado (indumentaria de los equipos). APROBADO.
  7. Designación del Delegado de Protección de Datos; su configuración y funciones. Estudio y, en su caso aprobación, del Manual de funcionamiento del Delegado de Protección de Datos. APROBADO.
  8. Asuntos varios.
  9. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  10. Ruegos y preguntas.

Comisión Delegada de 25 de enero de 2018

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente:
    1. Asuntos TV.
    2. Situación RFEF.
  3. Informe Direcciones de LaLiga:
    1. Informe Dirección Big Data & Analytics - Los datos como palanca estratégica de LaLiga.
    2. Informe Dirección Internacional.
  4. Estudio, valoración y, en su caso, aprobación de la operación financiera del Elche C.F., SAD. NO SE SOMETE A VOTACIÓN.
  5. Designación de Don Luis Manfredi Rodríguez y Doña Marta Alonso Caparrós, como miembros titular y suplente, respectivamente, en representación de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, en el Órgano colegiado interministerial gestor del acontecimiento de excepcional interés público "La Liga World Challenge", todo ello de conformidad con el artículo 3 Orden PRA/1209/2017, de 4 de noviembre (BOE de 1 1 de diciembre). APROBADO.
  6. Asuntos varios.
  7. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  8. Ruegos y preguntas.

Comisión Delegada de 8 de febrero de 2018

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Análisis de la actual situación contractual del Presidente. Estudio y, en su caso, aprobación, de conformidad con el artículo 32 de los Estatutos, de elevación a la Asamblea de propuesta de modificación de las vigentes condiciones contractuales. APROBADO.
  3. Ruegos y preguntas.

Comisión Delegada de 8 de marzo de 2018

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
  3. Informe Dirección General Corporativa.
  4. Informe Direcciones de LaLiga.
    1. Informe Dirección Marketing, Joint Venture USA. APROBADO
    2. Informe Estrategia Digital.
  5. Elecciones a la Presidencia de la RFEF.
  6. Informe TV: próximo Concurso de Derechos Audiovisuales. Propuestas al Órgano de Control.
  7. Estudio y, en su caso, aprobación de la solicitud del Presidente de la concesión de un préstamo en los términos y condiciones previstos en el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de 5 de octubre de 2017 (apartado B.2) que habilita la aplicación de determinados beneficios previstos en el Convenio Colectivo a la alta dirección y al Presidente de LaLiga. APROBADO
  8. Informe del Órgano de Cumplimiento.
  9. Asuntos Varios.
  10. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  11. Ruegos y preguntas.

Comisión Delegada de 4 de mayo de 2018

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente:
    1. Especial referencias a los derechos de TV. Concurso Nacional, informe CNMC, derechos internacionales.
    2. Elecciones presidente RFEF.
    3. Informe objetivos departamentos y organigrama.
  3. Informe Dirección General Corporativa:
    1. Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación de los artículos 59 y 60 de las Normas de Elaboración de Presupuestos. Complemento últimas normas aprobadas por amplia mayoría en última Asamblea. APROBADO.
    2. Estudio y, en su caso, aprobación de solicitud de anticipo de los derechos audiovisuales de la U.D. Almería, SAD. Informe sobre la concesión de anticipos conforme al Libro XI Bis del Reglamento General. APROBADO.
    3. Estudio y, en su caso aprobación de la incorporación de la Liga Nacional de Fútbol Profesional como miembro de pleno derecho de la CEOE. APROBADO.
  4. Informe Direcciones de LaLiga.
  5. Estudio del Calendario de la Temporada 2018/19 que se someterá a las Juntas de División para su aprobación. APROBADO.
  6. Asuntos varios. Unificación de horarios de las dos últimas Jomadas de la Liga Santander y de la Liga 1/2/3.
  7. Cumplimiento y Control Interno: Introducción al Reglamento General de Protección de Datos. Acciones de adecuación.
  8. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  9. Ruegos y preguntas.

Comisión Delegada de 15 de junio de 2018

ORDEN DEL DÍA

 

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
    1. Informe Televisión
    2. Informe situación RFEF
    3. Explicación del organigrama. Mención especial Director General Corporativo APROBADO.
  3. Informe Direcciones de LaLiga.
    1. Informe Dirección General Corporativa:
      1. Informe sobre compensaciones económicas por descenso de categoría
  4. Cumplimiento y Control Interno:
    1. Estudio y, en su caso aprobación del procedimiento de comunicación 24 horas para situaciones de crisis en el extranjero. APROBADO.
    2. Estudio y, en su caso aprobación, de la nueva política de viajes. APROBADO.
    3. Estudio y, en su caso aprobación, del protocolo de actuación ante inspecciones. APROBADO.
    4. Revocación de la designación del Delegado de Protección de Datos. 22/612013. APROBADO.
  5. Varios
  6. Ruegos y preguntas.