CONSEJO ADMÓN SEFPSAU 2019 / 2020

Consejo de Administración de la Sociedad

Española de Fútbol Profesional, SAU

26 de septiembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la última sesión del Consejo de Administración.
2. Formulación de las cuentas anuales, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019, para su presentación al Socio Único de la Sociedad Española del Fútbol Profesional, S.A.U.
3. Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto para la temporada 2019/2020.
4. Revocación de poderes de Don Heinz Nussbaum.
5. Ruegos y preguntas.

20 de Enero de 2020

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la última sesión del Consejo de Administración. APROBADO.
2. Información financiera a 31 de Diciembre de 2019 y estimación de cierre de la temporada 2019/2020.
3. Presentación y, en su caso aprobación de la siguiente documentación en materia de cumplimiento:
   1. Presentación de la actualización del Mapa de Riesgos de la Sociedad.
   2. Presentación y, en su caso aprobación de la Memoria de la Temporada 18/19 del Órgano de Cumplimiento y el Plan anual para la Temporada 19/20. APROBADO.
   3. Presentación y, en su caso aprobación de las siguientes Políticas que han sido revisadas y actualizadas:
      • Política de Uso de los Recursos TIC (tecnologías de información y las comunicaciones). APROBADO.
      • Política de Funcionamiento del Canal Ético. APROBADO.
      • Código Ético. APROBADO.​​​​​​
   4. Presentación y, en su caso, aprobación del Código Ético de terceros. APROBADO.
4. Revocación y otorgamiento de poderes.
5. Ruegos y preguntas.

6 de Agosto de 2020

ORDEN DEL DÍA

1. Aceptación del cese de D. Clemente Villaverde Huelga y D. Víctor Manuel Martín Ortega como vicepresidentes de SEFPSAU. APROBADO.
2. Nombramientos de D. Miguel Ángel Gil Martín y Dña. Patricia Rodríguez Barrios como vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente, del Consejo de Administración de SEFSAU. APROBADO.
3. Formulación de las cuentas anuales, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, para su presentación al Accionista Único de la Sociedad Española de Fútbol Profesional, S.A.U. para su aprobación si procede. APROBADO.
4. Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto para la Temporada 2020/2021. APROBADO.
5. Ruegos y preguntas.