Memoria Anual 2019 - 2020
Consejo de Admon SEFPSAU 2019/2020
Asambleas Generales
Comisión Delegada
Junta General Patronato
Juntas 1 y 2 División
Órgano de control TV

COMISIONES DELEGADAS 2019 / 2020

 

 

Comisión Delegada

1 de julio de 2019

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
    1. Informe TV.
    2. Informe Reforma competiciones europeas.
    3. Situación Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF.
  3. De conformidad con el artículo 30 h) de los ES, estudio y, en su caso, aprobación, relativa a la capacidad del Presidente para delegar facultades bancarias a favor de empleados del departamento Financiero de LaLiga, concretamente, al Director de Operaciones Corporativas (José Guerra Álvarez) y Director Financiero – CFO (Miguel Ángel González de la Fuente). APROBADO.
  4. Ruegos y preguntas.

18 de julio de 2019

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Situación partidos lunes y viernes.
  3. Situación no autorización de partidos amistosos en el extranjero clubes de LaLiga.
  4. Examen y estrategia ante la comunicación de la RFEF, respecto a las competiciones europeas.
  5. Jornada de trabajo, Juntas de división y Asamblea, días 23 y 24 de julio.
  6. De conformidad con el artículo 43 ter de los Estatutos, a propuesta del Presidente, estudio y, en su caso, aprobación de la renovación del nombramiento de la actual composición del Comité de Licencias de LaLiga. APROBADO.

27 de septiembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
  3. Formulación de la Memoria, cuentas y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2018/19, para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADORespecto a este punto 3, se remite la siguiente información:
    1. Borrador de Cuentas Anuales e Informe de auditoría para la temporada 2018/19.
    2. Presentación explicativa de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2018/19.
  4. Formulación de la memoria del estado de información no financiera de la Temporada 2018/19 informe de responsabilidad corporativa, para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO.
  5. Solicitud del Real Murcia referida al pago de su deuda concursal. NO SE VOTA EN ESTA REUNIÓN.
  6. Fijación objetivo cualitativo de la retribución variable del Presidente. APROBACIÓN.
  7. Asuntos varios.
  8. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  9. Ruegos y preguntas.

15 de octubre de 2019

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
  3. Formulación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos para la temporada 2019/20 para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO.
  4. Estudio y, en su caso, aprobación o denegación del derecho a la compensación económica por descenso de categoría en la Temporada 2018/19. APROBADO.
  5. Informe y, en su caso, aprobación de la Modificación de las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes y SADs. APROBADO.
  6. Solicitud del Real Murcia referida al pago de su deuda concursal. NO APROBADO.
  7. Presentación de la actualización del Mapa de Riesgos de LaLiga y filiales internacionales.
  8. Presentación y, en su caso, aprobación de la Memoria de la Temporada 18/19 del Órgano de Cumplimiento y el Plan anual para la Temporada 19/20. APROBADO.
  9. Presentación y, en su caso, aprobación de las siguientes Políticas que han sido revisadas y actualizadas:
    1. Política de Uso de los Recursos TIC (tecnologías de información y las comunicaciones). APROBADO.
    2. Política de Funcionamiento del Canal Ético. APROBADO.
    3. Código Ético. APROBADO.
  10. Presentación y, en su caso, aprobación del Código Ético de terceros. APROBADO.
  11. Asuntos varios.
  12. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  13. Ruegos y preguntas.

18 de noviembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
  3. En cumplimiento del artículo 7.3.2 del Reglamento para la Retransmisión televisiva, examen y, en su caso, ratificación para la temporada 2020/2021 de la prórroga de la vigencia del acuerdo de la Comisión Delegada de 19 de diciembre de 2017 y del contenido de la Circular nº 19 de la temporada 2017/2018, relativa al tamaño y fuente gráfica de nombre y número de las equipaciones. APROBADO.
  4. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe anual de Buen Gobierno de la Temporada 2018/2019. APROBADO.
  5. Asuntos varios.
  6. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  7. Ruegos y preguntas.

12 de diciembre de 2019

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. De conformidad con el artículo 43 Quater de los Estatutos Sociales, ratificar el nombramiento de D. Diego Martínez González como miembro del Órgano de Validación de Presupuestos en sustitución de D. Javier Gómez Molina. APROBADO.
  3. Ratificación de la suspensión del devengo de la compensación por no competencia regulada en la cláusula decimosexta del contrato de prestación de servicios de 30 de noviembre de 2016, en su redacción tras la firma del Anexo de 13 de febrero de 2018, suscrito entre LaLiga y su Presidente, en su caso, hasta la resolución del proceso electoral de LaLiga, iniciado el 4 de diciembre de 2019 de conformidad con el Libro II del Reglamento General. APROBADO.
  4. Ratificación de la renuncia por parte de LaLiga al ejercicio de la potestad prevista en la cláusula 9.1.4 del contrato de préstamo de 18 de marzo de 2018 suscrito entre LaLiga y su Presidente de declarar vencidas y exigibles anticipadamente las cantidades pendientes de pago en caso de vencimiento anticipado del contrato, en su caso, hasta la resolución del proceso electoral de LaLiga, iniciado el 4 de diciembre de 2019 de conformidad con el Libro II del Reglamento General. APROBADO.
  5. Ratificación del acuerdo adoptado por el Vicepresidente Primero de mantener la vigencia del contrato de alta dirección de D. Javier Gómez Molina, como Director General Corporativo y modificarlo prorrogándolo hasta el 31 de diciembre de 2019 y, en su caso habilitación especial al Vicepresidente Primero para que, llegada la citada fecha, pueda prorrogar el contrato hasta la resolución del proceso electoral de LaLiga, iniciado el 4 de diciembre de 2019. APROBADO.
  6. Ruegos y preguntas.

14 de enero de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Situación contractual del Presidente. Prórroga para el nuevo mandato de las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios de 30 de noviembre de 2016 y en su posterior adenda de fecha 13 de febrero de 2018. APROBADO.
  3. De conformidad con el artículo 44 bis de los Estatutos, nombramiento, a propuesta del Presidente, de Don José Guerra Álvarez como Director General Corporativo. APROBADO.
  4. Nombramiento de Don Óscar Mayo Pardo, Director de Marketing y Desarrollo Internacional, como Consejero en las filiales internacionales de LaLiga en sustitución de Don Javier Gómez Molina. APROBADO.
  5. Ruegos y Preguntas.

14 de enero de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
  3. Proyectos Internacionales.
    1. CHINA | PRESENTACIÓN PROYECTO JV COMERCIAL CHINA.
      • Explicación del proyecto y marco del acuerdo en negociación y razones estratégicas.
    2. USA & MÉXICO | JV USA | Ampliación Acuerdo Territorio México.
      • Balance 2 primeros años JV USA.
      • Explicación acuerdo Ampliación territorio JV a MEX con Mínimo Garantizado de Tv.
  4. Estudio y, en su caso, aprobación de la Política corporativa para el tratamiento de datos personales. APROBADO.
  5. Dirección Legal. APROBADO.
      • Autorización para el otorgamiento de los nuevos poderes generales en LaLiga.
      • Otorgamiento de poderes laborales en LaLiga.
  6. En virtud de lo establecido en el artículo 63.4 de los Estatutos Sociales, propuesta de ratificación de la suspensión al Extremadura U.D. SAD como consecuencia de la deuda contraída con la A.D. Alcorcón, SAD. SE RETIRA EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
  7. Propuestas de los Sres. Vocales de la Comisión Delegada.
  8. Ruegos y preguntas.

16 de marzo de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
    1. Informe de Sport Business sobre el mercado audiovisual.
    2. Análisis de las proyectos y colaboraciones con Telefónica.
    3. Informe evolución del Proyecto OTT.
  3. Negocio y Desarrollo Internacional
    1. Estudio y en su caso, aprobación del acuerdo de Joint Venture en China y autorización para la formalización de los contratos. APROBADO.
    2. Resumen de activaciones Internacionales.
    3. Proyecto Parque Temáticos & LaLiga Lounge.
  4. En virtud de lo establecido en el Libro XI del Reglamento General de LaLiga, estudio y en su caso aprobación de la solicitud de anticipo realizada por el Cádiz CF, SAD. APROBADO.
  5. Ruegos y preguntas.

23 de marzo de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Análisis de la situación como consecuencia de la declaración de “Estado de alarma”, así como de la evolución de los acontecimientos en la última semana.
  3. Ruegos y Preguntas.

03 de abril de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Análisis de la situación como consecuencia de la declaración de “Estado de alarma”, así como de la evolución de los acontecimientos en la última semana.
  3. Ruegos y Preguntas.

13 de abril de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Análisis de la situación como consecuencia de la declaración del “Estado de alarma”, así como de la evolución de los acontecimientos en la última semana.
  3. Análisis y estudio del protocolo médico.
  4. Análisis y Estudio las condiciones de vuelta a los entrenamientos, en los diferentes escenarios, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde, ¿órgano competente?, etc. Todo ello al objeto de la unificación de criterios.
  5. Ruegos y Preguntas.

20 de abril de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Análisis de la situación como consecuencia de la declaración de “Estado de alarma”, así como de la evolución de los acontecimientos en la última semana.
  3. De conformidad con artículo 30.l) de los Estatutos, estudio y en su caso, aprobación de la modificación de las Normas y criterios para la elaboración de Presupuestos. APROBADO.
  4. Aprobación definitiva del “Protocolo de actuación para la vuelta a los entrenamientos de los equipos de LaLiga” en consonancia con el estudio y análisis efectuados en la pasada Comisión Delegada de fecha 13 de abril y en las Juntas de División del pasado 16 de abril. SE RATIFICA.
  5. Ruegos y Preguntas.

27 de abril de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Análisis de la situación como consecuencia de la declaración de “Estado de alarma”, así como de la evolución de los acontecimientos en la última semana.
  3. Ruegos y Preguntas.

30 de abril de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Vuelta a los entrenamientos.
  3. Ruegos y Preguntas.

04 de mayo de 2020(CANCELADA)

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Análisis de la situación como consecuencia de la declaración de “Estado de alarma”, así como de la evolución de los acontecimientos en la última semana.
  3. Ruegos y Preguntas.

11 de mayo de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Vuelta a los entrenamientos.
  3. Examen y, en su caso, aprobación de la solicitud de anticipo realizada por el Extremadura U.D. SAD. APROBADO.
  4. Ruegos y Preguntas.

18 de mayo de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Examen y, en sU caso, aprobación del protocolo a puerta cerrada y viajes. APROBADO.
  4. Ruegos y Preguntas.

25 de mayo de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Ruegos y Preguntas.

01 de junio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Ruegos y Preguntas.

08 de junio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Ruegos y Preguntas.

15 de junio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Ruegos y Preguntas.

22 de junio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. De conformidad con el artículo 30.i) de los Estatutos, estudio y, en su caso, aprobación de los artículos 25, 34.3.c), 41.2.c) (ii) y (iii), 91.bis.2.c) y 92.8 de las Normas de Elaboración de Presupuestos para los Clubes/SADs afiliados. APROBADO.
  5. Estudio y en su caso, aprobación de la constitución de una sociedad conjunta entre LaLiga, KOSMOS ENTERTAINMENT, S.L y PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A. para la explotación de parques temáticos de LaLiga y autorización para la formalización de los contratos necesarios. APROBADO.
  6. Ruegos y Preguntas.

29 de junio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Ruegos y Preguntas.

06 de julio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Ruegos y Preguntas.

13 de julio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Examen y, en su caso, aprobación, de conformidad con el artículo 30.l) de los Estatutos, de las modificaciones (plazos) de los artículos 28, 29.1, 29.2, 29.4, 30.2, 62, 94.1, 94.2, 94.3, 94.8, 95.1, Modelo normalizado 23, 97.1, 100.1 y 101.1 de las Normas de Elaboración de Presupuestos para los Clubes/SADs afiliados. APROBADO.
  5. Examen y, en su caso, aprobación, por delegación, de conformidad con la Disposición Adicional Tercera y el artículo 30.q) de los Estatutos sociales, en la redacción aprobada por Asamblea General de 28 de mayo de 2020, pendiente de aprobación por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (previsto resolver el 9 de julio), de las adaptaciones de plazos de los artículos de los Estatutos sociales que se indican a continuación: 54, 55.12, 55.17.1.3.3, 55.3 Y 55.16 bis. APROBADO. (*) Este punto será retirado de la convocatoria si al momento de constituirse la Comisión Delegada no se ha recibido notificación del CSD que confirme la aprobación de las modificaciones habilitantes de la delegación conforme a la cual se pretende adoptar el acuerdo.
  6. Examen y, en su caso, aprobación, de conformidad con los apartados h) y m) de los Estatutos sociales, del acuerdo consistente en destinar a sufragar los gastos extraordinarios derivados de los efectos del covid-19, tanto del saldo del fondo de garantía concursal previsto en el artículo 60 bis de los Estatutos sociales como de la provisión dotada en la temporada 2015/2016 derivada del fondo previsto en el derogado “Reglamento de las compensaciones económicas en la promoción y abandono de categoría de los clubes/SAD” (modificado como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2015). APROBADO.
  7. Estudio y, en su caso, aprobación de la nueva Política de Gastos de LaLiga. APROBADO.
  8. Ruegos y Preguntas.

23 de julio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Estudio y en su caso, aprobación de la prórroga de vigencia de los Protocolos de entrenamiento y protocolo de actuación de vuelta a la competición. SE POSPONE SU VOTACIÓN.
  5. 5- Delegación, en su caso, en los Órganos Técnicos de LaLiga, bajo la supervisión de la Directora Legal de las facultades de la Comisión Delegada que se contienen en el artículo 54, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de los Estatutos Sociales. (Inscripción en la Competición Profesional 2020/21). APROBADO.
  6. 6- Delegación, en su caso, en la Directora Legal de las facultades de la Comisión Delegada que se contienen en el artículo 17 del Libro IV, del Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. (No tener satisfechas al 31 de julio las cantidades que se adeuden a sus jugadores profesionales y reconocidas por Comisión Mixta).
  7. Ruegos y Preguntas.

27 de julio de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Estudio y en su caso, aprobación de la prórroga de vigencia de los Protocolos de entrenamiento y protocolo de actuación de vuelta a la competición.
  5. Sentencia de 1 de julio de 2020 del Tribunal Constitucional por medio de la cual se declara inconstitucional el Real Decreto-Ley 2/2016 en su integridad.
  6. Solicitud de anticipo a cuenta que realiza el R.C.D. Espanyol de Barcelona, SAD, de la compensación económica por descenso de categoría. APROBADO.
  7. Examen y, en su caso, aprobación de la solicitud de formalización de préstamo ICO entre LaLiga y el Banco de Santander. APROBADO.
  8. Ruegos y Preguntas.

06 de agosto de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Sr. Presidente.
  3. Formulación de las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2019/20, para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO.Respecto a este punto 3, se remite la siguiente información:
    1. Borrador de Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2020.El borrador de Informe de Auditoría Individual y Consolidado sobre las cuentas anuales del ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2020, será entregado por el auditor el mismo día de la Comisión Delegada y con anterioridad a la reunión aquí convocada para su análisis durante la mencionada reunión.
    2. Presentación explicativa de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2019/20 y la conciliación de la información de las cuentas anuales del ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2020 con la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de dicha temporada.Por la sensibilidad de la información, el desglose de los aspectos referidos a los ingresos y gastos de TV se pone a disposición de los miembros de la Comisión en la sede de LaLiga para su revisión y se procederá a dar los detalles pertinentes en la sesión de la Comisión Delegada que ahora se convoca.Asimismo, y en relación con la liquidación de ingresos y gastos de la temporada 2019/20, se pone a disposición de los miembros de esta Comisión Delegada, para su revisión en la Sede de LaLiga, una copia del informe denominado “Informe Segmentación T.19-20” realizado por KPMG Asesores, S.L. en el que se analiza (i) el cumplimiento del RDL 5/2015 en lo que respecta a la asignación de costes de gestión y promoción de los derechos de televisión. (ii) la adecuación del criterio de asignación de costes relacionados con los criterios televisivos y (iii) la razonabilidad de los costes incurridos en la gestión de los derechos de televisión, y se proponen los criterios de distribución de los costes entre las actividades tradicional y de televisión que han sido utilizados para la elaboración de la liquidación de ingresos y gastos de LaLiga para ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2020.
  4. Formulación de la memoria del estado de información no financiera del ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2020, informe de responsabilidad corporativa, para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO.
  5. Ruegos y preguntas.

17 de agosto de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Ruegos y Preguntas.

24 y 25 de agosto de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Estudio y, en su caso, aprobación del Protocolo unificado de entrenamiento y competición T.2020/2021. APROBADO.
  5. En virtud de lo establecido en el artÍculo 63 de los Estatutos Sociales, estudio y, en su caso, ratificación de la suspensión de los derechos del Rayo Vallecano de Madrid, SAD por la deuda que mantiene con el Cádiz C.F., SAD. APROBADO.
  6. Ruegos y Preguntas.

03 de septiembre de 2020

ORDEN DEL DÍA

  1. Constitución de la Comisión Delegada.
  2. Informe del Presidente.
  3. Vuelta a la Competición.
  4. Formulación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos para la temporada 2020/21, para su examen y aprobación en su caso, por la Asamblea General Ordinaria. APROBADO.
  5. Examen y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 100 de las Normas para elaboración de presupuestos de clubes/SADs. APROBADO.
  6. Ruegos y Preguntas.